Ministério Público do Paraguai acusa presidente destituído de liderar quadrilha

O Ministério Público do Paraguai solicitou a ampliação da acusação contra o ex-presidente Santiago Peña, a quem imputa o crime de associação criminosa que teria como objetivo proteger o Ueno Bank, cuja derrocada precipitou o impeachment e a prisão de Peña. Cinco diretores do Banco Central paraguaio também são alvos da acusação.

"Da Presidência da República, Santiago Peña Palacios teria atuado como chefe da estrutura", aponta um documento do Ministério Público ao qual a AFP teve acesso nesta sexta-feira (13). Peña já responde, no mesmo processo, por quebra de confiança e administração em proveito próprio.

O Ministério Público do Paraguai realizou na quinta-feira (12) uma nova operação de busca e apreensão em imóveis ocupados pelo ex-presidente, desta vez na residência oficial. Peña foi destituído e preso na última sexta-feira (6).

Vários países confirmaram ao Ministério Público paraguaio que encontraram fundos vinculados ao Ueno Bank, informou também o órgão nesta sexta-feira.

O promotor Francisco Cabrera disse, em entrevista coletiva, que vários países "já confirmaram a presença de ativos" e que "estão sendo tomadas as medidas necessárias para solicitar o congelamento" desses valores. O promotor não especificou a quais países se referia.

Na segunda-feira (9), a Promotoria havia anunciado o início de negociações informais com Estados Unidos, Luxemburgo e Argentina para rastrear e recuperar dinheiro do Ueno Bank e de empresas vinculadas ao banco.

Cabrera informou que teve "uma reunião preliminar com os promotores de Luxemburgo, na qual foram acertados detalhes para um eventual pedido de cooperação" com o país.

O Banco Central do Paraguai (BCP) decretou intervenção no banco digital em 3 de novembro por graves problemas de solvência, deixando centenas de milhares de clientes sem acesso a seus depósitos.

O BCP informou à AFP na quinta-feira que já devolveu, por meio de um fundo de garantia, a totalidade das economias a 80% dos 1,8 milhão de depositantes do Ueno afetados.

No entanto, a maior parte do dinheiro depositado continua desaparecido, incluindo mais de US$ 800 milhões (R$ 4,5 bilhões) em recursos públicos.

A Justiça paraguaia conduz duas investigações paralelas. Uma delas está centrada nos dirigentes do Ueno Bank, dez dos quais estão presos. A outra investiga Peña e o ex-presidente do BCP Carlos Carvallo, ambos em prisão preventiva.

O Ministério Público prendeu nesta sexta-feira três ex-integrantes da diretoria do Banco Central, suspeitos de terem ignorado alertas sobre a insolvência do Ueno Bank, após realizar buscas em suas residências.

Segundo a ordem de prisão do Ministério Público, publicada pela imprensa local, os três supostamente tinham conhecimento das irregularidades financeiras do banco desde dezembro de 2025, mas não adotaram medidas corretivas e permitiram que a instituição continuasse captando depósitos.

As prisões ocorreram um dia após a detenção do superintendente de Bancos do BCP, Holger Insfrán.